Сăutare: dosar de contrabandă
PCCOCS a contestat la Curtea de Apel Chișinău sentința privind achitarea bărbatului care nu a declarat în vamă 550.000 de euro
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a contestat la Curtea de Apel Chișinău sentința de achitare emisă de Judecătoria Chișinău (sediul…
-
18 Noiembrie 18:40
Bărbatul care a încercat să introducă în R. Moldova 550 000 de euro fără să îi declare la frontieră a fost achitat. Procurorii vor contesta decizia la Curtea de Apel Chișinău
Urmare a trimiterii în judecată de procurorii PCCOCS a bărbatului, care în octombrie 2023 a sosit din România prin vama Sculeni cu 550.000 euro, fără să-i declare, așa cum o cere legea, Judecătoria…
-
15 Noiembrie 11:40
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Rusia nu va renunța. Vor veni bani murdari, care vor influența anumite procese electorale din Rep. Moldova (Audio)
Circa trei milioane de lei au fost ridicați într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice afiliate lui Ilan Șor, în cadrul perchezițiilor de săptămâna trecută la domiciliile unor făptași…
-
04 Iunie 16:17
Percheziții într-un dosar de contrabandă cu obiecte din metale prețioase, în valoare de peste 1,5 milioane lei
Ofițerii Serviciului Vamal sub conducerea procurorilor PCCOCS au pus în executare ieri, 18 aprilie 2024, patru mandate de percheziție într-o cauză penală de contrabandă cu obiecte din metale prețioase,…
-
19 Aprilie 09:48
VIDEO | Patru persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă cu sume care depășesc valoarea de 180 000 de dolari
Serviciul Vamal, sub conducerea PCCOCS, anunță reținerea la postul vamal Vulcănești, la intrarea în țară din Ucraina a patru bărbați care au selectat culoarul verde – „nimic de declarat.”
-
29 Martie 09:18
Cetățean al Turciei, reținut într-un dosar de contrabandă cu articole din aur și argint de circa 4.000.000 lei / Video
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță reținerea unui cetățean al Turciei, într-un dosar de contrabandă cu aur și argint turcesc de circa 4.000.000 lei, faptă comisă…
-
23 Ianuarie 10:07
Rețineri într-un dosar de contrabandă cu droguri de peste 20 milioane lei
Două persoane implicate în cazul transmiterii celor peste 23 kg de pastile prin intermediul coletelor neînsoțite au fost reținute de către ofițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului…
-
12 Ianuarie 09:34
Realizările ARBI-ului în 2023: Sechestre pe bunuri de 1,8 miliarde de lei, inclusiv pe zeci de mașini de lux și proprietăți din străinătate
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a prezentat, în contextul săptămânii anticorupție, un raport de bilanț, în care a notificat cele mai importante realizări ale Agenției pe…
-
08 Decembrie 2023 12:04
Sinteza CNA: ARBI a preluat în administrare circa 700 de mii de lei și un Lexus și a depus pe conturile trezoreriale aproximativ 4 milioane de lei
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a emis un ordin de înghețare pe o sumă de peste 700 de mii de lei, în baza delegației ofițerilor de urmărire penală ai CNA și a preluat…
-
20 Noiembrie 2023 09:52
50 de percheziții într-un dosar de contrabandă. Sustrăgeau biciclete din UE și le vindeau în Republica Moldova și Federația Rusă / VIDEO
Ofițerii Direcției combatere a criminalității organizate a INI, de comun cu ofițerii Departamentului antifraudă și conformare ai Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat…
-
30 Octombrie 2023 12:32
VIDEO | 37 de percheziții în Republica Moldova și în România, într-un dosar de contrabandă cu substanțe anabolizante și spălare de bani
Astăzi, 29 martie, ofițerii Departamentului Antifraudă și Conformare al Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, în baza grupului comun de investigații format cu EUROPOL, DIICOT, BCCO Iași și cu…
-
29 Martie 2023 11:23
Contrabandă cu miez de nucă din R. Moldova în Turcia, în valoare de peste 57 milioane lei. Administratorii a două companii au fost condamnați
Urmare a trimiterii în judecată de către procurorul PCCOCS, în 2017, a unui dosar de contrabandă cu miez de nucă în valoare de peste 57 milioane lei, comisă în 2013-2014, Judecătoria Hâncești…
-
02 Martie 2023 09:17
Percheziții efectuate pe 2 februarie, într-un caz de contrabandă cu petrol destinat Serbiei
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, au desfășurat joi, 2 februarie, percheziții în Chișinău și-n regiunea de sud a republicii, într-un dosar de contrabandă cu petrol destinat…
-
03 Februarie 2023 10:25
Percheziții într-un dosar de contrabandă cu mijloace de transport
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au pus în executare mandate…
-
18 Ianuarie 2023 10:07
Amendat cu aproape 200.000 lei, după ce a trimis acasă puțin 3 grame de hașiș din Olanda
Urmare a trimiterii în judecată a unui dosar penal privind o tentativă de contrabandă cu droguri, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță emiterea…
-
29 Decembrie 2022 11:16
Șase persoane au fost reținute, dintre care trei angajați ai Poliției de Frontieră, într-un dosar de contrabandă cu peste 600.000 țigarete
Procurorii PCCOCS, oficiul Sud, de comun cu Poliția de Frontieră, au reținut șase persoane, dintre care trei sunt angajați ai Sectorului Poliției de Frontieră din Leova, urmare a încercării acestora…
-
12 Decembrie 2022 10:59
Dosar de contrabandă | Peste 13 mii de kg de lingouri din aluminiu și peste un milion de lei, confiscate și încasați de către procurori
Procuratura Generală informează, că prin sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani, din 28 noiembrie 2022, un bărbat în vârstă de 55 de ani de origine turcă și o societate cu răspundere…
-
05 Decembrie 2022 10:56
Bunuri în valoare de peste un milion de lei, sechestrate de ARBI în cadrul a șase cauze penale
Bunuri în valoare de 1 026 000 de lei au fost indisponibilizate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută.…
-
05 Decembrie 2022 10:13
Laureatul belarus al Premiului Nobel pentru Pace Ales Beliațki riscă 12 ani de închisoare pentru ''contrabandă''
Colaureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Beliațki, vechi apărător al drepturilor omului în Belarus, riscă până la 12 ani de închisoare într-un dosar de "contrabandă" cu numerar, a anunțat…
-
28 Noiembrie 2022 18:49
Trei bărbați au fost trimiși în judecată pentru contrabandă cu 23 autoturisme furate din UE. Sechestrul aplicat depășește 1,3 milioane lei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a trei bărbați învinuiți de contrabandă cu 23 autoturisme furate din Uniunea…
-
17 Octombrie 2022 10:39
